Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag bij de rechtbank in Zwolle acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48-jarige man uit Rotterdam, die wordt gezien als de leider van een criminele organisatie die zich bezighield met ondergronds bankieren. Zijn 42-jarige echtgenote hoorde een celstraf van twee jaar tegen zich eisen. Daarnaast wil het OM dat de man 1,7 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaalt en dat de vrouw een geldboete van 100.000 euro krijgt.
Volgens het OM waste de man tussen 2020 en 2024 ruim 50 miljoen euro wit, verspreid over diverse valuta. Zijn vrouw wordt verdacht van het witwassen van 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van het stel fungeerde als centraal punt waar criminelen grote hoeveelheden contant geld konden aanleveren voor internationale geldoverdrachten. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen blijkt dat in de winkel niet alleen levensmiddelen werden verkocht, maar ook tassen met cash over de toonbank gingen.
Cruciale rol in geldstromen georganiseerde misdaad
Het onderzoek naar het stel startte in mei 2023, nadat de politie toegang kreeg tot ontsleutelde SkyECC-berichten. Uit die chats blijkt dat de 48-jarige verdachte in 2020 en 2021 intensief communiceerde over wereldwijde geldoverdrachten. Ondanks de ontmanteling van het versleutelde platform in maart 2021 zou het stel hun activiteiten hebben voortgezet. In latere chats wisselden ze foto’s uit van geldbundels, tokens en geplande transacties. Het echtpaar werd op 9 april 2024 in hun winkel aangehouden.
Volgens het OM vervullen ondergrondse bankiers een essentiële rol in internationale criminele netwerken. Via dit soort constructies kan geld wereldwijd worden verplaatst zonder dat het fysiek hoeft te reizen, vooral geld afkomstig uit drugshandel en andere zware criminaliteit. “Een ondergrondse bankier is daarmee een cruciale schakel voor de georganiseerde misdaad,” aldus de officier van justitie.
Vrouw en zoon betrokken
Na de val van SkyECC zou de vrouw een grotere rol hebben gekregen in het organiseren van geldoverdrachten. Ook de zoon van het stel zou actief hebben geholpen door geld aan te nemen en te tellen. Hij werd eveneens aangehouden, maar omdat hij destijds minderjarig was, werd zijn zaak in oktober 2024 al afgedaan met een taakstraf van 50 uur. Hij zou bijna 2,5 miljoen euro hebben witgewassen.
Het OM stelt dat de criminele organisatie vier jaar actief was, van februari 2020 tot maart 2024. De 48-jarige hoofdverdachte zou volgens het OM duidelijk hebben geweten dat het geld afkomstig was uit drugshandel. Dat moet blijken uit versluierd taalgebruik in de chats en uit foto’s van verdovende middelen die hij ontving.
De rechtbank doet op 9 januari uitspraak.
Fotocredit: Joshua S.
