Westland – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden. De aanhouding vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het zonder vergunning verlenen van beleggingsdiensten en vermoedelijke verduistering. Het onderzoek richt zich op de onderneming Silvermoon Atlantic B.V.
In het kader van het onderzoek is een pand in de gemeente Westland doorzocht. Daarbij heeft de FIOD beslag gelegd op zowel fysieke als digitale administratie, diverse gegevensdragers, computers en een mobiele telefoon.
Aangifte na melding door bank
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) startte een vooronderzoek nadat een bank een melding had gedaan. Dit leidde uiteindelijk tot een officiële aangifte. Uit het AFM-register blijkt dat Silvermoon Atlantic B.V. niet beschikt over de vereiste vergunning om beleggingsdiensten in Nederland aan te bieden.
Daarnaast beschikte de AFM over aanwijzingen dat zowel Silvermoon Atlantic B.V. als de aangehouden verdachte zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan verduistering. Ook deden meerdere financiële instellingen meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) vanwege ongebruikelijke transacties op bankrekeningen van zowel de verdachte als de onderneming.
Miljoenen opgehaald bij beleggers
Uit het lopende onderzoek van de FIOD komt naar voren dat de verdachten vermoedelijk miljoenen euro’s hebben opgehaald bij particuliere en zakelijke beleggers. Een aanzienlijk deel van dit geld zou echter niet zijn aangewend voor de beloofde investeringen.
Het onderzoeksteam ziet aanwijzingen dat een substantieel deel van de ingelegde gelden is besteed aan privé-uitgaven. Hierbij gaat het onder meer om autokosten, vakanties, de aanschaf van een keuken, uitgaven aan gokwebsites en een spa.
Onderzoek onder leiding van Functioneel Parket
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen niet uit.
Waarschuwing aan beleggers
De AFM, het Functioneel Parket en de FIOD waarschuwen potentiële beleggers nadrukkelijk om niet in zee te gaan met Silvermoon Atlantic B.V. Personen die mogelijk zijn gedupeerd, kunnen zich melden bij de FIOD via FIOD.Garupa@belastingdienst.nl. In de melding wordt verzocht naam, telefoonnummer en het ingelegde bedrag te vermelden.
De toezichthouders benadrukken het belang van voorzichtigheid bij het investeren en wijzen op de risico’s van het aangaan van beleggingen bij partijen die niet beschikken over de wettelijk vereiste vergunningen.
