Amsterdam – De FIOD heeft op woensdag 11 december drie mannen van 31, 35 en 36 jaar uit Amsterdam, Weesp en Uithoorn aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en valsheid in geschrifte.
Bij doorzoekingen van hun woningen en bedrijfspanden zijn fysieke en digitale administratie, bijna 100.000 euro aan contant geld en ruim twintig voertuigen in beslag genomen. In een van de woningen troffen agenten bovendien een hennepkwekerij aan, die direct door de politie is ontmanteld.
Verdacht autobedrijf en identieke werkwijze
De 35-jarige verdachte runt een autobedrijf dat voertuigen inkoopt in verschillende EU-landen en deze vervolgens in Nederland verkoopt. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst blijkt dat voor dit bedrijf jarenlang onjuiste bpm-aangiften zijn ingediend. Daarbij werden vermoedelijk valse koopovereenkomsten, taxatierapporten, schadecalculaties en koerslijsten gebruikt.
Opvallend detail: de ingediende bpm-aangiften bleken identiek aan aangiften van een eerder autobedrijf, vermoedelijk de voorganger van het huidige bedrijf. Dat eerdere bedrijf stond op naam van de 36-jarige verdachte. Beide ondernemingen hanteerden dezelfde werkwijze, wat het vermoeden versterkt dat de fraude structureel was opgezet.
Valse schade en een netwerk van taxateurs
De Belastingdienst schakelde de FIOD in nadat er onregelmatigheden werden gemeld. Het daaropvolgende strafrechtelijk onderzoek wijst erop dat er gebruik werd gemaakt van taxatierapporten waarin schades werden opgenomen die in werkelijkheid niet bestonden. Deze rapporten zouden zijn opgesteld door meerdere taxateurs, onder wie de 31-jarige verdachte. Onderzoekers vermoeden dat er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk dat bewust samenwerkte om de bpm te drukken.
Fiscus voor miljoenen benadeeld
Uit eerste schattingen blijkt dat er meer dan duizend bpm-aangiften zijn gedaan via de betrokken bedrijven, met een fiscaal nadeel van ongeveer 7 miljoen euro. De omvang van de fraude maakt het tot een van de grotere bpm-zaken van de afgelopen jaren.
Onderzoek gaat verder
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet. De FIOD sluit nieuwe aanhoudingen of aanvullende inbeslagnames niet uit.
